TONBELLER AG Estende il Solution Portfolio con Siron Know Your Customer per Combattere il Crimine Finanziario e il Finanziamento del Terrorismo

20/gen/2011 09.00.31 Pr NewsWire Aziende Contatta l'autore

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TONBELLER AG Estende il Solution Portfolio con Siron Know Your Customer per Combattere il Crimine Finanziario e il Finanziamento del Terrorismo

BENSHEIM, Germania, January 20, 2011/PRNewswire/ -- TONBELLER aggiunge Siron Know Your Customer (KYC) al suo portfolio Siron
di soluzioni di conformità. SironKYC sostiene le istituzioni finanziarie nel
conformarsi alle leggi locali e internazionali e ai regolamenti che
assicurano la conformità dei requisiti legali e di valutazione del rischio
per relazioni d'affari nuove o già esistenti, processo conosciuto anche come
Customer Due Diligence (CDD). Seguendo il principio KYC le disposizioni sono
incorporate nelle linee guida e nelle leggi come ad esempio l'US Patriot Act
- la terza direttiva europea sul riciclaggio di denaro.



SironKYC copre l'intero processo dell'accoglimento di nuovi clienti,
dalla standardizzazione elettronica dell'informazione sui dati dei clienti,
al matching automatizzato tramite PEP e alle liste embargo che generano il
grado di rischio di un cliente e che possono facilmente essere integrate in
strutture esistenti. SironKYC basandosi su questionari flessibili e facili da
creare per l'accoglimento di nuovi clienti permette di valutare il livello di
rischio di un cliente in conformità con i requisiti legali e permette di
eseguire l'adeguato processo investigativo che le relazioni di affari
richiedono. L'analisi è svolta in tempo reale al momento dell'accettazione
del cliente e conduce ad istruzioni specifiche per gli account managers che
si occupano di clienti potenziali.



Una volta che il processo di accettazione del cliente è completo,
l'istituzione finanziaria ha la possibilità di monitorare continuamente il
cliente richiesto.



SironKYC offre la possibilità di valutare immediatamente il potenziale
rischio di nuovi clienti. Le informazioni sulle persone e sulle relazioni
d'affari fornite dai clienti possono essere confrontate con il loro
comportamento reale. Se il comportamento dei clienti si discosta in maniera
significativa dal comportamento dichiarato durante l'accettazione del
cliente, la classificazione di rischio può essere inmediatamente aumentata
informando il dipartimento sulla conformità di eseguire l'Enhanced Due
Diligence (EDD). SironKYC può essere usato da solo o in integrazione con l'
Anti Money Laundering o le soluzioni Anti Fraud quali SironAML e SironFD.




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http://www.tonbeller.com/press/

Contatto stampa:

Martin Gwisdalla
Tel: +4962517000412
Martin_Gwisdalla@tonbeller.com







Source: TONBELLER AG

Martin Gwisdalla, Tel: +4962517000412, Martin_Gwisdalla@tonbeller.com


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